中国铝业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

会议召开情况

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于XXXX年XX月XX日召开，本次会议通知已按照公司章程及相关规定，通过书面方式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议应到董事XX名，实到董事XX名，其中独立董事XX名，本次会议的召开符合公司章程和相关法律法规的规定，会议合法有效。

会议审议事项

本次会议审议了以下事项：

1. 关于公司年度工作报告的审议；
2. 关于公司财务报告的审议；
3. 关于公司发展规划的审议；
4. 关于公司重大投资项目的审议；
5. 关于公司内部控制体系建设的审议；
6. 关于公司董事会工作报告的审议。

会议决议情况

经过各位董事的认真审议和讨论,本次会议通过了以下决议：

关于公司年度工作报告的决议

公司董事会认为,公司年度工作报告全面反映了公司在过去一年的经营成果和业绩，并对未来发展进行了规划，同意通过公司年度工作报告。

关于公司财务报告的决议

经过审计的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,董事会同意通过公司财务报告，并要求公司继续加强财务管理，优化财务结构，提高财务效益。

关于公司发展规划的决议

根据公司战略发展需要和市场环境变化情况,公司需要制定更为明确和具体的发展规划，董事会同意通过公司发展规划，并要求公司加强战略执行和风险管理，确保规划落地实施。

关于公司重大投资项目的决议

经过认真评估和讨论,董事会同意公司进行重大投资项目的投资，并要求公司在投资决策过程中充分考虑风险管理和收益平衡，确保投资效益最大化，同时要求公司对投资项目进行全程跟踪和管理，确保投资安全可控。

关于公司内部控制体系建设的决议

为了加强公司治理和内部控制,提高管理水平和风险防范能力，董事会同意加强公司内部控制体系建设，并要求公司不断完善内部控制机制，确保内部控制有效执行。

关于公司董事会工作报告的决议

董事会工作报告全面反映了董事会过去一年的工作情况和成果,董事会同意通过董事会工作报告，并要求董事会继续履行好职责，为公司发展贡献力量。

会议其他事项

本次会议还审议了其他事项,包括公司内部管理事项和日常经营事项等，与会董事就这些事项进行了认真讨论和审议，并提出了相关意见和建议，公司将根据董事会的意见和建议，进一步完善相关管理和经营工作。

本次会议是公司董事会的一次重要会议,审议通过了多项重要议案，为公司未来的发展和运营奠定了坚实的基础，公司将认真贯彻落实董事会的决策和要求，加强公司治理和内部控制，优化管理和经营结构，不断提高公司的竞争力和盈利能力，公司要求董事会继续履行好职责，加强监督和管理，为公司的发展贡献力量。

公告发布

本次会议决议公告将在中国铝业股份有限公司官方网站和指定信息披露媒体上发布,供广大投资者查阅，公司将持续加强信息披露工作，保障投资者的知情权和权益。

附件

本次会议决议的详细文件作为附件随本公告一起发布,供投资者查阅，投资者可以通过公司官方网站或指定信息披露媒体获取相关文件。